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证券代码：601369             证券简称：陕鼓动力        公告编号：临 2022-076                 西安陕鼓动力股份有限公司               第八届董事会第十九次会议决议公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2022年 12 月 23 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。    经与会董事审议，形成如下决议：    一、审议通过《关于公司向西安长青动力融资租赁有限责任公司增资的议案》    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临 2022-077）。    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。    二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司修订<关联交易决策制度>的议案》    《西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。    三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-078）。    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。    特此公告。                                     西安陕鼓动力股份有限公司董事会                             - 1 -            www.shaangu.com

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